Ульяновский бизнесмен незаконно выводил деньги за границу

   В Ульяновске местный бизнесмен подозревается в совершении валютного преступления. Возбуждено уголовное дело.

   Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, сотрудники ведомства совместно с УФСБ России по Ульяновской области установили, что ульяновец создал юридическое лицо для совершения валютных операций и с использованием подложных документов перевел в КНР более 290 тыс. долларов США – порядка 17 млн рублей. Переводы осуществлялись в рамках 8 международных контрактов на поставку электрооборудования - трековых светильников. Однако товар в Россию не поступил.

   В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте российской федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Проведены обыски, изъяты документация и техника, которые переданы на экспертизу.